विधायकों को धमकी मामले में गिरफ्तार आरोपियों के Pakistan से सीधे संबंध, हवाला के जरिये भेजा जाता था पैसा
चंडीगढ़। जून व जुलाई में हरियाणा, पंजाब व दिल्ली के विधायकों को धमकी दी गई थी जिसके संबंध में अलग- अलग केस दर्ज हुए थे। हरियाणा मेें सुरेन्द्र पंवार विधायक सोनीपत, रेनु बाला विधायक सढोरा, सुभाष गांगोली विधायक सफीदों, संजय विधायक सोहना तथा पंजाब व दिल्ली के पूर्व विधायकों को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगी गई थी। इस मामले में आरोपित अमित यादव उर्फ राधेश्याम कुमार यादव, सद्दीक अनवर, सनोज कुमार, कैश आलम, दुलेश आलम, बदरे आलम व अबुलेश आलम को गिरफ्तार किया गया था तथा उनसे काफी मात्रा में चैक बुक, पासबुक, एटीएम कार्ड , मोबाइल सिम, मोबाइल फोन व नकद रुपये बरामद किए गए थे।
आरोपियों के मोबाइल में कुल 18 वर्चुअल नम्बर जो विदेशों से ऑपरेट होने पाए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के साथी आरोपी मिडिल ईस्ट देशों में ईकबाल कैश आलम व सदिक तथा सऊदी अरब में राकेश तथा पाकिस्तान में अली, नजीर, वसीम, शब्बीर, इमरान, MD खान व रफ़ीक हैं। इन सभी ने आपस में मिलकर योजनाबद्ध तरीक़े से गणमान्य लोगों के मोबाइल नंबर व अन्य सम्बंधित डाटा इंटरनेट व अन्य तरीको से लेकर चालाकी से स्थानीय गैंगस्टर के नाम से व्हाट्सप्प के जरिये कॉल और चैट से धमकी दे कर पैसे ऐंठने का प्रयास किया गया। अबुलेश आलम पुत्र बब्लु आलम वासी गांव दमावरा थाना साठी जिला बेतिया बिहार पहले KBC, ZERO INTEREST LOAN व OTP FRAUD ( ठगी ) के जरिये ऑनलाइन ठगी का काम करता था। जो जून 2021 मे पोक्सो व रेप के मुकदमे में बेतिया ( बिहार ) जेल चला गया था।
इस अबुलेश आलम ने अमित उर्फ राधेश्याम व अपने छोटे भाई दुलेश आलम को ठगी का यह काम सीखाकर विदेश में बैठे अपने भाई कैश आलम व पाकिस्तान व मिडिल ईस्ट देशों में बैठे इकबाल कैश आलम ,सदिक , राकेश, अली, नजीर, वसीम, शब्बीर, इमरान, MD खान वा रफ़ीक के साथ सम्पर्क करवा दिया। जो गिरफ्तार आरोपी कैश आलम पहले करीब तीन साल दुबई में रह चुका है। प्राप्त मोबाइल डॉटा व पूछताछ में आरोपियों के विदेश में बैठे आरोपी साथी इकबाल, वसीम, अली, नाजीर के साथ व्हाटसअप चैट अनुसार पिछले 8 महीने में कुल 727 बैंक खातों में 867 ट्रांजेक्शन्स के जरिये करीब 2,77,03750 रुपये का लेन-देन पाया गया है। यह सभी बैंक खाते पाकिस्तान व मिडिल ईस्ट देशों मे बैठे इकबाल कैश आलम, सदिक, राकेश, अली, नजीर, वसीम, शब्बीर, इमरान, MD खान वा रफ़ीक आपरेट करते थे। आरोपियों के मोबाइल फोनों से प्राप्त सभी 727 बैंक खातों को सीज कराया गया है।
जांच में सामने आया कि सीज किये गये 727 बैंक खाते उन व्यक्तियों के पाए गए हैं जिनके परिवार से कोई ना कोई सदस्य मिडिल ईस्ट के देशों मे नौकरी करते हैं। इन्हीं व्यक्तियों और इनके परिजनों के बैंक खातो का प्रयोग करके ठगी द्वारा प्राप्त किया गया धन हवाला के जरिये पाकिस्तान में भेजा जाता है। इस बात से भी इन्कार नही किया जा सकता कि प्रयोग किए गए कुछ खाताधारक भी इस गैंग के द्वारा ठगी का शिकार भी हो सकते है। मामले में जांच अभी जारी है।