ED ने दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक के भाई को तलब किया

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate- ईडी) ने दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक (Kaptan Malik) को तलब किया है। गुरुवार को उनके परिवार ने इस बात की जानकारी दी है। नवाब मलिक (Nawab Malik) की बहन भी गुरुवार को ईडी (ED) दफ्तर पहुंची हैं।

मलिक को 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया

प्रवर्तन निदेशालय का यह कदम नवाब मलिक को मुंबई अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद आया है। बता दें कि बुधवार को ईडी ने नवाब मलिक कर कर अदालत में पेश किया। अदालत ने 3 मार्च तक मलिका को ईडी की हिरासत में भेजा दिया।

सूत्रों ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नवाब मलिक के दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों के साथ कथित सौदे से संबंधित है। रिपोर्ट के अनुसार ईडी दाऊद इब्राहिम, उसके भाई अनीस, इकबाल, सहयोगी छोटा शकील और अन्य के खिलाफ दर्ज मामले की जांच कर रही थी।

मुंबई भर में विभिन्न स्थानों पर तलाशी

बीते हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय ने अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम से जुड़े एलिमेंट्स के लिए मुंबई भर में विभिन्न स्थानों पर तलाशी शुरू की। ईडी की छापेमारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दाऊद इब्राहिम के खिलाफ हाल ही में दर्ज मामले के संबंध में थी।

सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने नवाब मलिक को अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से जोड़ने के लिए मनी ट्रेल स्थापित करने का दावा किया है। ईडी ने यह भी कहा कि उनके पास एक अचल संपत्ति परियोजना में नवाब मलिक के बेनामी निवेश का ब्योरा है। कथित तौर पर इन आधारों पर नवाब मलिक की रिमांड मांगी गई थी।