महाराष्ट्र में Income Tax ने 100 करोड़ की धोखाधड़ी का किया पर्दाफाश, कई और खुलेंगे बड़े राज

महाराष्ट्र (Maharashtra) में बालू खनन, चीनी बनाने की फैक्ट्रियां, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल कॉलेज चलाने वाले दो ग्रुप पर तलाशी व जब्ती अभियान के दौरान आयकर विभाग (Income Tax Department) ने 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी (Rs 100 crore) का खुलासा किया है। आयकर विभाग ने 25 अगस्त को छापेमारी की थी। विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

महाराष्ट्र के सोलापुर, उस्मानाबाद, नासिक और कोल्हापुर जिलों में फैले 20 से अधिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान, हार्ड कॉपी दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में कई बड़े सबूत मिले जिन्हें जब्त कर लिया गया। एक अधिकारी ने कहा, "इन सबूतों से ग्रुप के टैक्स चोरी के विभिन्न तौर-तरीकों का पता चलता है, जिसमें फर्जी खर्च बुकिंग, अघोषित नकद बिक्री, अस्पष्टीकृत ऋण, क्रेडिट प्रविष्टियां शामिल हैं।"

बालू खनन एवं चीनी कारखाना (sugar factory) चलाने में लगे ग्रुप के मामले में 15 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की चीनी की बेहिसाब नकद बिक्री के सबूत मिले हैं जिन्हे जब्त कर लिया गया हैं। कार्यवाही से पता चला कि ग्रुप ने अपनी बहीखातों में धोखाधड़ी वाले असुरक्षित ऋणों के रूप में जो आय प्रस्तुत की है, उसका हिसाब नहीं है। समूह के कई ऋणदाताओं, साथ ही समूह के प्रवर्तकों ने स्वीकार किया कि खाते में 10 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी भेजी गई थी।

एक कॉर्पोरेट इकाई द्वारा संपत्ति की बिक्री पर लगभग 43 करोड़ रुपये के पूंजीगत लाभ के साक्ष्य भी जब्त किए गए। स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल कॉलेज (Medical college) चलाने के धंधे में लगे एक अन्य गुट में भी बेहिसाब नकद प्राप्तियों के सबूत मिले हैं।

इसके अलावा, धोखाधड़ी व्यय बुकिंग और संविदात्मक भुगतान आदि के संबंध में साक्ष्य पाए गए हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है। समूह की ऐसी अघोषित आय का शुरुआती अनुमान 35 करोड़ रुपये है। तलाशी में अब तक 100 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब आय का पता चला है। इसके अलावा, 5 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित संपत्ति (undeclared assets) का पता चला है, अधिकारी ने बताया मामले में आगे की जांच जारी है।